Según las disposiciones jurídicas polacas actualmente en vigor, todas las sociedades mercantiles, con excepción de las empresas públicas y las asociaciones profesionales, están obligadas a comunicar información sobre el titular real en el Registro Central de Titulares Reales en línea en un plazo de 7 días hábiles desde que la sociedad se inscribe con éxito en el Registro Mercantil (KRS). El Registro exige la presentación de la solicitud de titular real por una persona autorizada para representar a la empresa con su firma digital o una firma certificada por ePUAP. La solicitud se presenta bajo pena de perjurio.
Esta obligación se aplica a:
– Empresas de reciente creación – la solicitud debe ser presentada en el Registro en un plazo de 7 días hábiles desde que la empresa se haya inscrito con éxito en el Registro Mercantil (KRS);
– Empresas inscritas en el Registro Mercantil (KRS)antes del 13 de octubre de 2019 (o después), pero aún no inscrito titular real – el plazo de presentación de la solicitud expira el 13 de julio de 2020. La fecha límite ha sido pospuesta del 13 de abril de 2020 al 13 de julio de 2020 por la Ley de 31 de marzo de 2020 COVID-19
– Empresas, cuyos datos han cambiado y requieren ser actualizados en el Registro Mercanti (KRS)l – la solicitud debe presentarse dentro de los 7 días hábiles siguientes a las enmiendas realizadas.
En caso de incumplimiento de la obligación dentro del período indicado se aplica sanción de hasta 1.000.000,00 zloty.
