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código lei

La exigencia de la obtención del código lei (Legal Entity Identifier) a todas las personas jurídicas para ejecutar operaciones en los mercados financieros

El próximo 3 de enero de 2018, entrará en vigor el Reglamento Europeo regulador de las normas técnicas de comunicación de operaciones financieras, y con este, la exigencia de la obtención del CODIGO LEI, (Legal Entity Identifier,) a todas las PERSONAS JURÍDICAS clientes de operaciones financieras de instrumentos admitidos a negociación en un mercado a

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Amnistía tributaria

Estados Unidos – Amnistía tributaria en USA

Ciudadanos y Residentes de USA que residen fuera de los Estados Unidos tienen una obligación de presentar sus declaraciones en los Estados Unidos anualmente El fiscal de los Estados Unidos ha descubierto que muchos de los ciudadanos y residentes de USA (tributantes) que viven en el extranjero no han presentado sus declaraciones al IRS (fiscal

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Acuerdo económico y comercial

Acuerdo económico y comercial global entre la Unión Europea y Canadá

El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá, popularmente conocido como el CETA ha entrado en vigor de manera provisional ya que, al ser un tratado europeo mixto (abarca competencias europeas y nacionales), todavía tiene que comenzar un nuevo viaje para ser aprobado por todos los parlamentos de los países de

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código lei

La exigencia de la obtención del código lei (Legal entity Identifier) a todas las personas jurídicas para ejecutar operaciones en los mercados financieros

El próximo 3 de enero de 2018, entrará en vigor el Reglamento Europeo regulador de las normas técnicas de comunicación de operaciones financieras, y con este, la exigencia de la obtención del CODIGO LEI, (Legal Entity Identifier,) a todas las PERSONAS JURÍDICAS clientes de operaciones financieras de instrumentos admitidos a negociación en un mercado a

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Paraísos fiscales

Operaciones vinculadas y con paraísos fiscales: obligación de información

OM HFP/816/2017, BOE 30-8-17 Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2016, se traslada la obligación de cumplimentación de los cuadros de información con personas o entidades vinculadas y de información relativa a operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales tradicionalmente contenida en el modelo 200 de

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